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江苏金融租赁股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

来源:http://www.591huan.com 责任编辑:凯时国际娱乐 更新日期:2019-01-31 21:14

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知及议案于2019年1月18日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议于2019年1月28日在公司召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,本次会议由陈泳冰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案:

  因公司原第二届监事会非职工监事徐泽敏先生工作变动辞去公司监事职务,公司股东单位江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定提名吴尚岗先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。会议同意提名吴尚岗先生为公司第二届监事会非职工监事候选人,任期至第二届监事会任期结束,吴尚岗先生在任职公司非职工监事期间,将不从本公司领取薪酬(简历见附件)。

  吴尚岗,男,汉族,1966年11月出生,1989年6月加入中国,中央党校大学学历,工程师,现任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司党委书记、总经理,兼任江苏沿江高速公路有限公司董事、苏州南林饭店有限责任公司董事。

  2013年4月至2016年10月历任江苏交通控股有限公司营运安全部副部长、江苏省高速公路联网营运管理中心副主任;2016年10月至2018年11月历任江苏宿淮盐高速公路管理有限公司党委书记、董事长、总经理;2018年11月至今任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司党委书记、总经理。

  截至本公告出具日,吴尚岗先生与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过监管部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年1月28日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决。

  2019年1月28日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事杜文毅、刘恩奇、尉安宁回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议,江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司、国际金融公司等关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  本关联交易在提交董事会审议前,已经公司独立董事一致认可。按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,以及《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》,作为江苏金融租赁股份有限公司的独立董事,本着公开、公平、客观的规则,对公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表独立意见如下:

  经核查,公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为:

  公司预计的部分关联方2019年度日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务,根据《江苏金融租赁股份有限公司关联交易管理办法》,公司关联交易遵循市场化定价原则,符合关联交易管理要求和公允原则,不影响公司独立性,不会对公司持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。该议案已经出席公司第二届董事会第十次会议的非关联董事一致通过,并将提交公司2018年度股东大会审议通过,决策程序合规。

  南京银行股份有限公司(下称“南京银行”)成立于1996年2月,在原南京市39家城市信用社及信用联社的基础上组建而成,是一家具有独立法人资格的股份制商业银行,于2007年在上交所主板挂牌上市,股票代码601009。

  截至2018年9月末,南京银行注册资本84.82亿元,资产总额12,170.97亿元,存款总额7,603.14亿元,贷款总额4,669.40亿元,前三季度实现利润总额101.39亿元,实现归属于母公司股东的净利润85.74亿元,不良贷款率0.89%,拨备覆盖率442.75%。

  南京银行为持股本公司5%以上股份的主要股东,目前持股比例为21.09%。

  2018年公司对南京银行核定资金融入类关联交易额度80亿元,资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元。截至2018年12月末,上述交易业务余额为零。

  2019年资金融入类关联交易预计额度80亿元,资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元。

  江苏交通控股集团财务有限公司(下称“交通控股财务公司”)成立于2011年12月,是经中国银行业监督管理部门批准成立的非银行金融机构,由江苏交通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司共同出资成立。

  截至2017年末,交通控股财务公司注册资本10亿元,资产总额104.30亿元,徐晓冬名下公司被列入异常经营!净资产13.57亿元。

  2018年公司对交通控股财务公司核定资金融入类关联交易额度30亿元,资金拆出类关联交易最高余额5亿元。截至2018年12月末,上述交易业务余额为零。

  2019年资金融入类关联交易预计额度30亿元,资金拆出类关联交易最高余额1亿元。

  国际金融公司(International Finance Corporation,以下简称IFC)是世界银行集团的成员之一,成立于1956年,总部设于美国哥伦比亚特区华盛顿,是一家根据其成员国订立的《国际金融公司协定》成立的国际组织。

  截至2017年6月末,IFC注册资本25.66亿美元,总资产922.54亿美元,归属于IFC的净收入为14.18亿美元。

  2018年公司对IFC核定资金融入类关联交易额度人民币15亿元或等值外币。截至2018年12月末,资金融入类关联交易余额为人民币4亿元。

  江苏银行股份有限公司(下称“江苏银行”)成立于2007年1月,是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司,于2016年8月2日在上交所主板挂牌上市,股票代码600919。

  截至2018年9月末,江苏银行注册资本115.44亿元,资产总额19,393.39亿元,存款总额11,120.49亿元,贷款总额8,824.07亿元,前三季度实现利润总额113.67亿元,实现归属于母公司股东的净利润102.58亿元,不良贷款率1.39%,拨备覆盖率185.04%。

  2018年公司对江苏银行核定资金融入类关联交易额度20亿元。截至2018年12月末,资金融入类关联交易余额为12亿元。

  2019年资金融入类关联交易预计额度50亿元,资金拆出类关联交易最高余额5亿元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知及议案于2019年1月18日以书面形式发出。会议于2019年1月28日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人,实际出席董事9人,董事杜文毅、刘恩奇因出差未能亲自出席本次董事会,已分别书面委托董事熊先根、尉安宁行使表决权,会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

  根据《银行业金融机构全面风险管理指引》与2018年度全面现场检查的要求,会议同意通过公司制订的《2019年度风险政策》,其主要内容包括风险管理方法,资本和流动性充足情况评估,新产品、新业务及机构变更等内容。该政策是对公司全面风险管理体系的重要补充,是公司实施风险识别、计量、评估等的纲领性文件。

  根据《银行业金融机构全面风险管理指引》与2018年度全面现场检查的要求,会议同意通过公司制订的《2019年度风险偏好》,主要内容包括背景、概念和涵义、目标等八个部分。

  根据公司2019年度经营计划,会议审议通过了2019年度部分关联方日常关联交易的预计额度,关联董事回避表决:

  (一) 与南京银行股份有限公司资金融入类关联交易预计额度80亿元,资金拆出类关联交易最高余额6.3亿元,关联董事刘恩奇回避表决。

  (二) 与江苏交通控股集团财务有限公司资金融入类关联交易预计额度30亿元,资金拆出类关联交易最高余额1亿元,关联董事杜文毅回避表决。

  (三) 与国际金融公司资金融入类关联交易预计额度人民币30亿元或等值外币,关联董事尉安宁回避表决。

  (四) 与江苏银行股份有限公司资金融入类关联交易预计额度50亿元,资金拆出类关联交易最高余额5亿元,关联董事杜文毅回避表决。

  为适应市场的变化,提高决策效率,会议同意授予董事长相应权限。授权期限为:本决议作出之日起2年。根据公司章程及相关管理制度规定,董事会对董事长的授权在董事会决策范围内。在授权有效期内,授权应持续在董事会决策权限范围内并符合《公司章程》及相关公司管理制度的规定。

  因公司原第二届董事会非职工董事饶建辉先生退休,辞去公司非职工董事职务,公司股东单位扬子大桥股份有限公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定提名吉林先生为公司第二届董事会非职工董事候选人,会议同意提名吉林先生为非职工董事候选人,任期至第二届董事会任期结束。吉林先生在任职公司非职工董事期间,将不从本公司领取薪酬。吉林先生简历详见附件。

  六、 关于公司发行“2018年第二期租赁资产证券化(绿色)”自持比例的议案

  根据评级公司对资产池的分层结果,会议同意公司自持“江苏金融租赁股份有限公司2018年第二期租赁资产证券化(绿色)”中30%比例。

  上述议案中第三项议案需提交股东大会审议,第五项议案提交股东大会审议通过后,董事任职资格经监管部门核准后生效。

  吉林,男,汉族,1962年8月出生,1987年5月加入中国,研究生学历,研究员级高级工程师,现任扬子大桥股份有限公司党委书记、董事长、总经理,兼任中国土木工程学会会长、江苏省综合交通运输协会常务理事、江苏现代路桥有限责任公司董事、江苏沪通大桥有限责任公司董事长、江苏高速公路联网营运管理有限公司监事、江苏高速公路工程养护有限公司理事、江苏泰高高速有限公司董事长。

  2007年11月至2012年9月曾担任江苏省长江公路大桥建设指挥部总工程师;2012年9月至2018年11月曾担任江苏泰州大桥有限公司党委书记、董事长、总经理;2018年至今任职江苏扬子大桥股份有限公司党委书记、董事长、总经理。ag88.com

  截至本公告出具日,吉林先生与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过监管部门的处罚和证券交易所惩戒。